Корупція є однією з найбільших проблем сучасного суспільства, що негативно впливає на економічний розвиток та соціальну стабільність. Документ, який ви надали, описує складну корупційну схему, що включає численні фінансові операції, партнерські зв’язки та незаконну діяльність. У цьому тексті ми детально розглянемо ключові аспекти цієї схеми, осіб, які в ній задіяні, та методи, які використовуються для забезпечення її функціонування.

Детальний опис корупційної схеми

Корупційна схема, описана у документі, охоплює діяльність кількох ключових осіб та організацій, які взаємодіють між собою для здійснення незаконних фінансових операцій та отримання прибутку.

Фінансова група компаній Money24

Фінансова група компаній Money24 є основним центром цієї корупційної мережі. Ця група займається різноманітними фінансовими операціями, включаючи банківські послуги та криптовалютні платежі. Основні особи, пов’язані з Money24, включають Миколу Удянського та Вадима Синьогіна. Удянський є ключовою фігурою, яка контролює більшість операцій, тоді як Синьогін займається криптовалютною біржею.
Значною частиною діяльності групи Money24 є проведення фінансових операцій через різні банківські установи та криптовалютні сервіси. Це дозволяє забезпечити анонімність та складність відстеження транзакцій, що ускладнює роботу правоохоронних органів. Крім того, використання криптовалютних бірж та обмінників дозволяє швидко перевести кошти з однієї форми в іншу, що також сприяє приховуванню незаконної діяльності.

Партнери та сімейні зв’язки

Корупційна схема також включає численні партнерські та сімейні зв’язки, які допомагають забезпечувати її функціонування та приховувати незаконну діяльність. Серед ключових партнерів та осіб, які надають підтримку, можна виділити:
· Геннадія Корбана та Бориса Філатова, які представляють групу впливу з Дніпра. Філатов є мером цього міста, що дозволяє використовувати його адміністративний ресурс для підтримки схеми.
· Романа Семенченка та Артема Шила, які пов’язані з федерацією дзюдо України та СБУ. Ці особи забезпечують захист від переслідувань з боку правоохоронних органів.
· Олександра Попова, який був заступником мера Харкова у 2011-2016 роках, а також Христину Воробйову (Попову) та Ірину Шило (Попову), які є родичами.
Завдяки цим зв’язкам корупційна схема має доступ до широкого кола ресурсів та можливостей. Наприклад, адміністративний ресурс, який забезпечує Борис Філатов, дозволяє вирішувати питання на місцевому рівні, включаючи видачу дозволів та ліцензій, необхідних для ведення бізнесу. Зв’язки з правоохоронними органами, зокрема СБУ, дозволяють уникати переслідувань та розслідувань, що значно ускладнює роботу антикорупційних органів.

Завантажити схему в PDF (у хорошій якості)

Незаконна діяльність та прикриття

Одним з основних аспектів корупційної схеми є здійснення різноманітної незаконної діяльності, включаючи фіктивні проекти, шахрайські кол-центри та криптовалютні піраміди. Прикриття цієї діяльності забезпечується через зв’язки з правоохоронними органами, зокрема, працівниками СБУ, які надають захист та прикривають незаконні дії.
Фіктивні проекти зазвичай включають створення компаній, які не здійснюють реальної діяльності, але використовуються для відмивання грошей та інших фінансових махінацій. Шахрайські кол-центри займаються обманом громадян, пропонуючи фіктивні послуги або продукти, з метою отримання грошей. Криптовалютні піраміди залучають інвесторів, обіцяючи високі прибутки, але в реальності більшість коштів використовується для виплати старих інвесторів, що є класичною схемою Понці.

Бізнес-партнерства та дружні зв’язки

Бізнес-партнерства та дружні зв’язки також відіграють важливу роль у функціонуванні корупційної схеми. Партнерства встановлені з іншими компаніями, включаючи EHOLD GROUP та групу впливу з міста Дніпро. Дружні та сімейні зв’язки використовуються для зміцнення корупційної мережі, залучаючи дитячих друзів та родичів до участі у схемі.
Наприклад, EHOLD GROUP займається наданням різноманітних послуг, включаючи фінансові консультації та управління активами, що дозволяє легалізувати доходи від незаконної діяльності. Група впливу з міста Дніпро, до якої входять Геннадій Корбан та Борис Філатов, надає адміністративний ресурс та політичну підтримку, що дозволяє уникати переслідувань та забезпечувати безперебійну роботу корупційної схеми.

Додаткові аспекти

Для повнішого розуміння корупційної схеми варто також звернути увагу на наступні аспекти:
· Міжнародні зв’язки: Деякі учасники схеми можуть мати зв’язки з міжнародними кримінальними угрупуваннями, що дозволяє здійснювати незаконні фінансові операції за межами країни. Це ускладнює боротьбу з корупцією на національному рівні та вимагає міжнародного співробітництва.
· Використання сучасних технологій: Використання криптовалют та інших сучасних технологій дозволяє приховувати незаконні операції та ускладнює їх виявлення. Це вимагає від правоохоронних органів застосування нових методів та технологій для боротьби з корупцією.
· Вплив на економіку: Корупційна схема має значний вплив на економіку, сприяючи нерівномірному розподілу ресурсів та зменшуючи інвестиційну привабливість країни. Це ускладнює економічний розвиток та знижує рівень життя громадян.
Успішна боротьба з корупцією вимагає не лише виявлення та притягнення до відповідальності винних, але й створення умов, що унеможливлять повторення подібних схем у май

Висновок

Ця корупційна схема демонструє складність та багатогранність сучасних незаконних фінансових операцій, які включають численні партнерські зв’язки, сімейні та дружні зв’язки, а також прикриття з боку правоохоронних органів.
Основними дійовими особами цієї схеми є Микола Удянський та Вадим Синьогін, які керують фінансовою групою компаній Money24, а також Геннадій Корбан, Борис Філатов, Роман Семенченко, Артем Шило, Олександр Попов, Христина Воробйова та Ірина Шило.
Ця схема ілюструє, як корупція може проникати у всі сфери суспільства, від фінансових установ до правоохоронних органів, створюючи складну мережу взаємодій, що забезпечує її функціонування та приховування незаконної діяльності.
Описана схема також підкреслює важливість боротьби з корупцією на всіх рівнях, оскільки вона не лише завдає економічних збитків, але й підриває довіру громадян до державних інституцій та сприяє подальшому поширенню незаконної діяльності.
Боротися з корупцією можна лише через систематичні та скоординовані зусилля з боку державних органів, громадянського суспільства та міжнародних організацій, що дозволить забезпечити прозорість та підзвітність у всіх сферах життя.

Поділитися: