Корупція є однією з найбільших загроз для економічного та соціального розвитку будь-якої країни. Вона підриває довіру громадян до державних інституцій, спотворює конкуренцію та призводить до значних втрат державного бюджету.
Однією з таких корупційних схем, яка була викрита останнім часом, є схема, в якій були задіяні кілька високопосадовців та пов’язаних з ними осіб. Ця схема включає укладання фіктивних угод, незаконний продаж палива та продуктів, а також тіньовий контроль над закупівлями.

Основні діючі особи

Олег Татаров

Посади:

· Керівник з 2004 по 2010 роки.
· Виконавчий директор з грудня 2020 по квітень 2021 року.

Діяльність:

· Співзасновник кількох компаній, які використовувалися для відмивання грошей.
· Фігурант кримінальної справи № 42022000000001038 щодо розкрадання у 2021-2022 роках.
· Організатор фіктивних угод для забезпечення грошових потоків через підконтрольні компанії.
· Використовував свої зв’язки для отримання тіньового контролю над державними закупівлями.

Ігор Стаковиченко

Посади:

· Займається продажем палива та продуктів з 2015 року.

Діяльність:

· Організатор незаконного продажу палива та продуктів через мережу підконтрольних підприємств.
· Підтримує тісні зв’язки з іншими учасниками схеми, забезпечуючи фінансову стабільність корупційної діяльності.

Юрій Іванющенко

Діяльність:

· Має партнерські та дружні стосунки з іншими учасниками схеми.
· Використовує свої зв’язки для сприяння корупційній діяльності та отримання незаконних прибутків.

Наталія Ляшченко

Діяльність:

· Пов’язана з групою компаній, яка здійснює тіньовий контроль над закупівлями.
· Забезпечує реалізацію корупційних схем через підконтрольні компанії.

Тетяна Гавриш

Посада:

· Партнер у юридичній компанії Inyurpolis (ILF).

Діяльність:

· Забезпечує юридичний захист та супровід корупційної діяльності.
· Допомагає уникати відповідальності за незаконні дії.

Андрій Портнов

Діяльність:

· Має тісні зв’язки з Олегом Татаровим.
· Використовує свої зв’язки для сприяння корупційній діяльності та захисту інтересів учасників схеми.

Пов’язані компанії

Sigma Invest Group LLC

· Використовувалась для відмивання грошей та реалізації фіктивних угод.

JSC DK-Investment

· Залучена до корупційних схем для забезпечення грошових потоків.

Militaryservice-Volunteer LLC

· Використовувалась для продажу палива та продуктів, забезпечуючи незаконні прибутки.

LLC Agency Complex Security Inpol

· Залучена до корупційних схем для забезпечення безпеки та захисту інтересів учасників.

Інші особи

· Артем Шило
· Віктор Шило
· Ольга Шило
· Євген Ляшченко

Завантажити схему в PDF (у хорошій якості)

Опис схеми

1. Висновок фіктивних угод

Олег Татаров разом зі своїми спільниками укладали фіктивні угоди, що дозволяло перекачувати гроші через підконтрольні компанії. Ці угоди були підробленими контрактами на постачання товарів або послуг, які насправді не виконувалися.
Гроші, що перераховувалися за цими контрактами, використовувалися для особистого збагачення учасників схеми. Для цього створювалися фіктивні компанії, які формально укладали контракти, але фактично не здійснювали жодної діяльності.

2. Продаж палива та продуктів

Ігор Стаковиченко займався продажем палива та продуктів через мережу підконтрольних підприємств. Ці підприємства отримували паливо та продукти за заниженими цінами або безкоштовно від державних підприємств, після чого продавали їх за ринковими цінами. Отримані від продажу кошти використовувалися для фінансування корупційної діяльності та збагачення учасників схеми.

3. Зв’язки та вплив

Олег Татаров використовував свої зв’язки з іншими високопосадовцями та бізнесменами для отримання тіньового контролю над державними закупівлями. Це дозволило їм вигравати тендери та отримувати контракти на вигідних умовах. Татаров та його спільники використовували свої впливові позиції для тиску на чиновників та забезпечення вигідних умов для своїх підконтрольних компаній.

4. Юридичний захист

Для захисту своїх інтересів та уникнення відповідальності, учасники схеми користувалися послугами юридичних компаній, таких як Inyurpolis (ILF). Тетяна Гавриш та інші юристи забезпечували юридичний супровід та захист від можливих розслідувань. Вони допомагали учасникам схеми уникати кримінальної відповідальності та зберігати їхні незаконно отримані активи.

Кримінальні провадження

· Справа № 42022000000001038
Обвинувачення: Розслідування розкрадання у 2021-2022 роках.
Суть справи: Учасників схеми звинувачують у розкраданні державних коштів шляхом укладення фіктивних угод і незаконного продажу палива та продуктів.

Висновок

Ця корупційна схема є яскравим прикладом того, як високопосадовці та бізнесмени використовують свої зв’язки та вплив для особистого збагачення за рахунок державних ресурсів.
Викриття та розслідування таких схем є надзвичайно важливим для забезпечення справедливості та відновлення довіри громадян до державних інституцій.
Ефективна боротьба з корупцією вимагає не тільки суворих покарань для винних, але й системних змін у державному управлінні, що унеможливлюють виникнення подібних схем у майбутньому.
Необхідно підвищити прозорість державних закупівель, забезпечити незалежність судової системи та посилити контроль за діяльністю високопосадовців і бізнесменів. Лише таким чином можна створити умови для чесної конкуренції та справедливого розподілу державних ресурсів.

Поділитися: