Взаємодії та зв’язки

Канали зв’язку

Учасники активно використовують месенджери та телефонні дзвінки для координації дій. Приклади використовуваних номерів включають міжнародні та локальні номери, що вказує на широку географію взаємодій.

Міжнародні зв’язки

Деякі учасники мають контакти в інших країнах, що розширює можливості схеми та збільшує її складність. Наприклад, є зв’язки з ДНР (Донецька Народна Республіка) та іншими міжнародними локаціями.

Розподіл ресурсів

Центральні фігури, такі як Олена Стаковиченко та Сергій Трон, грають ключову роль в управлінні та розподілі ресурсів. Це включає фінансові потоки, матеріальні ресурси та інформацію.

Координація дій

Учасники схеми координують свої дії для досягнення спільних цілей. Це включає передачу інструкцій, розподіл завдань та управління операціями.

Детальніше про учасників та їх ролі

Олена Стаковиченко

Зв’язки та діяльність: Як співзасновник численних компаній, Олена активно управляє зв’язками між різними елементами схеми. Вона залучена не тільки у фінансові потоки, але й в стратегічне планування та реалізацію корупційних проектів. Її зв’язки з російськими та ДНР компаніями вказують на її роль у міжнародних корупційних взаємодіях.

Сергій Трон

Вплив та операції: Сергій Трон, через свої компанії в Естонії та Україні, сприяє у міжнародному вимірі корупційних схем. Його діяльність забезпечує канали для переміщення капіталів та товарів, що мають суттєвий вплив на фінансові потоки схеми.

Юрій та Олеся Лойік

Операції з продажу: Займаючись продажем палива та продуктів харчування, Юрій та Олеся відіграють ключову роль у генерації доходів для схеми. Їхні операції забезпечують стабільність та доступність ресурсів для інших учасників.

Нуруліслам Аркаллаєв

Міжнародні зв’язки: Як громадянин Росії та ДНР, він забезпечує важливі зв’язки, що допомагають у розширенні сфери впливу схеми за межі України. Ці зв’язки можуть включати не тільки торгівлю ресурсами, але й політичний вплив.

Ігор Стаковиченко

Координація і стратегія: Ігор є ключовою фігурою у внутрішній координації схеми, зокрема, управлінні різними компаніями та організаціями. Його роль охоплює широкий спектр діяльності від фінансів до операційного управління.

Андрій Портнов і Юрій Іванющенко

Управління і контроль: Обидва є членами наглядової ради і відіграють важливу роль у стратегічному управлінні схемою. Їх завдання включають прийняття рішень щодо розподілу ресурсів, фінансових потоків та загальної стратегії діяльності. Вони також забезпечують зв’язки з іншими впливовими особами, що можуть підтримувати або захищати схему від юридичних та політичних загроз.

Sigma Invest Group LLC

Фінансова підтримка: Ця група компаній займається фінансовими операціями, забезпечуючи необхідні кошти для функціонування схеми. Вони взаємодіють з іншими учасниками, надаючи фінансові послуги та допомогу в управлінні активами.

Militaryservice-Volunteer LLC

Логістична підтримка: Ця компанія займається координацією дій та управлінням ресурсами, необхідними для військових та волонтерських потреб, що можуть використовуватись як прикриття для корупційних операцій. Вони забезпечують транспортні та інші логістичні послуги, що допомагають в реалізації схем.

Укрзалізниця

Транспортні послуги: Як державна компанія, Укрзалізниця забезпечує логістику та транспортні послуги для учасників схеми. Вони забезпечують переміщення товарів та ресурсів по території України, що є важливим для успішного функціонування корупційних операцій.

Взаємодії та зв’язки

Розглянемо докладніше взаємодії та зв’язки учасників корупційної схеми:

Канали зв’язку

Учасники схеми активно використовують різні засоби комунікації, такі як месенджери, телефонні дзвінки та електронну пошту для координації своїх дій. Це дозволяє їм оперативно обмінюватися інформацією та ухвалювати рішення.

Міжнародні зв’язки

Деякі учасники мають контакти в інших країнах, що розширює можливості схеми та збільшує її складність. Наприклад, є зв’язки з ДНР (Донецька Народна Республіка) та іншими міжнародними локаціями.

Приклади міжнародних зв’язків

Сергій Трон: Естонія (WEM Global OU)
Нуруліслам Аркаллаєв: Росія, ДНР

Розподіл ресурсів

Центральні фігури, такі як Олена Стаковиченко та Сергій Трон, відіграють ключову роль в управлінні та розподілі ресурсів. Це включає фінансові потоки, матеріальні ресурси та інформацію.
Вони забезпечують, щоб ресурси були розподілені ефективно між учасниками схеми для досягнення спільних цілей.

Координація дій

Учасники схеми координують свої дії для досягнення спільних цілей. Це включає передачу інструкцій, розподіл завдань та управління операціями.

Приклади координаційних дій

Олена Стаковиченко та Сергій Трон координують фінансові потоки та операції між компаніями.
Юрій та Олеся Лойік забезпечують продаж ресурсів та матеріалів.
Militaryservice-Volunteer LLC забезпечує логістичну підтримку.

Висновок

Корупційна схема включає в себе складну мережу учасників, кожен з яких відіграє певну роль у координації та управлінні діями. Центральні фігури, такі як Олена Стаковиченко та Сергій Трон, забезпечують функціонування схеми через різні канали зв’язку та посередників.
Зв’язки між учасниками включають міжнародні контакти, що вказує на широку мережу взаємодій та операцій. Учасники використовують різні канали зв’язку для координації своїх дій, що дозволяє забезпечити ефективне функціонування схеми.